Presentación del Caso y ejemplos de réplica.

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✅ Caso 2 (Incumplimiento de Conducta en Negocios)
Dos miembros de un KSB acuerdan realizar un negocio derivado de las recomendaciones del grupo, pero uno de ellos, sin avisar al Board Manager, incorpora a un tercero externo no vinculado a DSC. Además, para financiar la operación, uno de los miembros utiliza recursos de procedencia dudosa sin garantizar el origen lícito de los fondos ni la transparencia financiera.
📌 Infracción: Incumple las normas de rechazo de corrupción y lavado de dinero y de transparencia financiera y condiciones del Capítulo 3DSC-KSB Código de Ética….

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1.Intervenir de inmediato: Contactar a los miembros involucrados para aclarar la situación, recordándoles que cualquier interacción derivada de un KSB debe ser coordinada por él.

2.Revisar la operación: Verificar si el negocio incumple con las normas de transparencia financiera, rechazo a la corrupción y origen lícito de los recursos.

3.Notificar al Coordinador de DSC: Reportar la situación como potencial infracción para que se active el procedimiento correspondiente.

4.Prevenir daños mayores: Suspender cualquier interacción derivada del KSB hasta que el Comité Ético emita una resolución.

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El hecho de no transparentar la operación ni involucrar al Board Manager rompe con las reglas de coordinación y transparencia. Esto puede poner en riesgo la reputación de todos los que participamos en el KSB.

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Es preocupante que se hayan usado recursos de origen no verificado. Aunque DSC no participa en estos negocios, la percepción externa puede dañar a toda la red si se vincula el nombre del KSB a prácticas poco éticas.

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Creo que aquí hay dos lecciones: la importancia de seguir los procedimientos de coordinación y la necesidad de reforzar la política de ‘origen lícito de los recursos’ entre los miembros antes de cualquier negocio derivado.

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